Récupération de fonds

DL09 · le 7 mars

Bonjour, j'ai fait de investissements avec un soi-disant broker sur crypto.com et maintenant pour récupérer mes gains je dois payer des frais de conversion à une banque HSBC

Depuis j'ai eu d'autres appels notamment une personne de la SEC (Securities and Exchange Commission), Michelle Jardine, qui prétend me récupérer mon investissement initial, ce qui serait au final qqchose qui me soulagerait. Elle passe par un intermédiaire français (Jean-Marie) qui doit me faire un virement sur Exodus en bitcoin après que j'ai versé sur Exodus 6500€

Connaissez-vous cette procédure ? ou est-ce une arnaque de plus ? Merci

FluoCrypto · le 10 mars

Je suis désolé d’apprendre que vous vous trouvez dans cette situation. Ce que vous décrivez soulève plusieurs drapeaux rouges qui sont typiquement associés à des arnaques financières, notamment dans le domaine des cryptomonnaies.

   1.   Frais de conversion inattendus: Il est courant pour les arnaqueurs de demander des paiements supplémentaires, comme des “frais de conversion” ou des taxes avant que vous puissiez accéder à vos gains supposés. Les plateformes légitimes de trading de cryptomonnaies ont des structures de frais claires et ne demandent pas de paiements soudains pour libérer des fonds.
   2.   Appels de la SEC ou d’autres autorités régulatrices: La SEC (Securities and Exchange Commission) est une agence fédérale américaine qui réglemente les marchés des valeurs mobilières. Il est extrêmement improbable qu’un employé de la SEC contacte directement un investisseur pour l’aider à récupérer des fonds, surtout en passant par des intermédiaires et en demandant des paiements en cryptomonnaies.
   3.   Demande de versement important sur un nouveau portefeuille: Le fait qu’on vous demande de verser une somme considérable (dans ce cas, 6500€) sur un portefeuille Exodus (ou tout autre portefeuille de cryptomonnaie) comme condition pour recevoir un virement est très suspect. Les méthodes de récupération de fonds légitimes n’exigent pas de telles étapes.

Malheureusement, ces éléments suggèrent fortement que vous êtes ciblé par une arnaque. Je vous conseille vivement de prendre plusieurs mesures:

   •   Ne versez plus d’argent: Ne payez pas les frais demandés et ne transférez pas d’argent à de nouvelles adresses de portefeuille dans l’espoir de récupérer vos investissements.
   •   Collectez toutes les informations: Gardez une trace de toutes les communications, noms, adresses email, numéros de téléphone et toute autre information fournie par ces individus.
   •   Signalez l’arnaque: Contactez votre banque, la plateforme de trading de cryptomonnaies (dans ce cas, crypto.com si c’était une utilisation légitime au début), ainsi que les autorités locales compétentes (comme la police) et les organismes de réglementation financière de votre pays pour signaler cette situation.
   •   Consultez un professionnel: Envisagez de parler à un avocat ou à un professionnel de la finance qui peut vous offrir des conseils spécifiques sur les étapes à suivre.

Il est crucial de rester vigilant et de reconnaître que les arnaques dans l’espace des cryptomonnaies sont malheureusement fréquentes, exploitant souvent les promesses de gains faciles pour tromper les victimes.