TXONE : la suite de METADEXDAO ?

lapie · August 17

Le sujet concernant METADEXDAO a été très agité. Mais maintenant qu’il est mort, il a ressuscité sous le nom TXONE. Les acteurs et les objectifs restent les mêmes : faire tourner une affaire lucrative en promettant monts et merveilles à des investisseurs et joueurs crédules qui y laisseront des plumes. Il est donc pertinent de les suivre à la trace afin de continuer à mettre au grand jour leurs agissements. C’est l’objet de ce nouveau post, héritier du précédent.

lapie · August 18

Récapitulatif des faits et casseroles

Il est assez compliqué de faire une récapitulation succincte, tant il y a eu de changements et de tromperies. Je vais essayer de faire ça de mémoire en étant concis. Ma mémoire peut parfois être floue…

Le sujet « Metadexdao scam » présent sur ce forum a été ouvert après qu’un investisseur ait constaté une brusque chute du cours du METADEXDAO courant 2023. Des contributeurs ont commencé à se plaindre des agissements des responsables. Des représentants de celle‑ci ont investi le sujet en tentant de se faire passer pour victimes en décrédibilisant les personnes lésées. Ça a contribué à polluer le sujet. Cryptobob a fait le ménage en bannissant plusieurs des membres de l’organisation qui étaient en fait moins nombreux mais avaient plusieurs pseudos.

La mésaventure commence avec MAINSTON. Au début, ça mettait en confiance et ça donnait le sourire avec des gains semblant substantiels. Concomitamment à la chute de la plateforme FTX en 2022, les bénéfices étaient versés tardivement pour ne plus l’être du tout. C’est alors que les responsables, qui avaient en fait préparé le coup bien avant la chute de FTX, ont invité à migrer vers une nouvelle crypto METADEX, devenue METADEXDAO. On notera que METADEX existait en tant que crypto sans rapport avec ce qui nous concerne. Ça semble être une tactique assumée implicitement pour créer la confusion. Il suffit de rechercher TXONE par exemple pour trouver un site qui n’a rien à voir.

Ceux qui n’ont pas migré auraient dû être remboursés ; on ne sait pas si c’est effectivement arrivé. Les autres se sont embourbés dans les promesses d’un monde merveilleux. Promesses jamais tenues. Ainsi, fin 2023, les bénéfices n’étaient plus récupérables : il fallait faire plusieurs tentatives pour, soi‑disant, y parvenir. Motif bidon : le système était chargé et, avec moultes tentatives, on pouvait parvenir à récupérer les gains. Encore une promesse non tenue : début 2024, ils auraient dû rembourser les investissements bloqués. Les fonds, investis en USDC et affichés comme tels dans le tableau de bord des investisseurs, avaient été habilement transformés en METADEXDAO, qui, courant 2023, n’était plus coté ni échangeable. Le jour où l’on réclamait ses USDC, on vous répondait qu’en 2022 vous aviez acheté des METADEX. On ne peut pas vraiment dire qu'ils ont menti, ou alors par omission. C'est très habile, et ils le sont vraiment.

La tromperie est que si l’on croyait ce qui était affiché en USDC, on avait en fait l’équivalent en « monnaie de singe » METADEXDAO. De plus, il était donc devenu impossible de récupérer les fonds et les intérêts fin 2023. Tout ça a été migré en TXONE début 2024, autre monnaie de singe.

Leur tactique dans les grandes lignes : changer souvent de forme, ça brouille les pistes en effaçant les traces — ils vont jusqu’à effacer les conversations — se renouveler, ce qui contribue à effacer les traces ; promesses à échéance et juste avant échéance, ils changent de système en oubliant totalement l’ancien et les promesses attenantes. Attirer des investisseurs par des promesses, recruter des parrains et les tenir en main. But ultime a été : capter les fonds.

J'estime ma perte à 2/3 de l'investissement. 1/3 ayant été récupéré sous forme de prétendus intérêts.

Un conseil aux investisseurs qui voudraient passer outre cette mise en garde : le mise en confiance au départ à fait que je n'ai pas pris la peine de prendre des notes, des captures d'écrans ou des photos (quand les captures d'écrans sont bloquées), en notant les dates à chaque fois. S'ils se ravisent un jour, ces éléments les aideront à constituer un dossier solide, circonstancié et chronologique. Chercher comment vous avez été trompé, c'est le seul angle d'attaque car ils ont de bons conseillers qui ont verrouillé leur affaire et ils sont très habiles.